近日,，中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司發(fā)布通告,，公司于2020年8月26日在蘇州虎丘區(qū)珠江路公司本部會議室召開第七屆董事會第十二次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,，內(nèi)容如下：

1,、公司擬于近期與關(guān)聯(lián)方中核蘇能核電有限公司（以下簡稱“中核蘇能”）簽訂《田灣核電站7,、8號機組低壓閘閥采購合同》,，根據(jù)合同協(xié)議約定,，合同金額為10,977.4713萬元，其中田灣7號機組交貨期為2023年3月20日,，田灣8號機組交貨期為 2024年1月20日,；簽訂《田灣核電站 7、8號機組高壓閘閥采購合同》,，根據(jù)合同協(xié)議約定，合同金額為10,500萬元,，其中田灣7號機組交貨期為 2023年1月20日,，田灣8號機組交貨期為2023年11月20日。

2,、公司擬于近期與關(guān)聯(lián)方中核遼寧核電有限公司（以下簡稱“遼寧核電”）簽訂《徐大堡核電站3,、號機組低壓閘閥采購合同》，根據(jù)合同協(xié)議約定,，合同金額為10,977.4713萬元,，其中徐大堡3號機組交貨期為2023年8月20日，徐大堡4號機組交貨期為2024年6月20日；簽訂《徐大堡核電站3,、4號機組高壓閘閥采購合同》,，根據(jù)合同協(xié)議約定，合同金額為10,500萬元,。其中徐大堡3號機組交貨期為2023年6月20日,，徐大堡4號機組交貨期為2024年4月20日。

根據(jù)公告：中國核工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“中核集團”）直接持有本公司3575.3819萬股,，占本公司股本9.33%,，中核集團全資下屬企業(yè)中核蘇州閥門有限公司持有本公司6871.5360萬股，占本公司股本的17.92%,。中核集團直接和間接合計持有本公司股本 27.25%為公司控股股東,。中核蘇能、遼寧核電是中國核能電力股份有限公司控股子公司,，中國核能電力股份有限公司系中核集團直接控股的企業(yè),，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易,。

關(guān)聯(lián)方基本情況

1,、中核蘇能核電有限公司基本情況

名稱：中核蘇能核電有限公司

住所：連云港市連云區(qū)海棠中路28號三層

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：劉兆華

注冊資本：45000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91320703MA1URW4F9C

成立時間：2017-12-25

營業(yè)范圍：開展VVER核電項目工程管理與咨詢服務(wù)；提供VVER核電機組的技術(shù)支持及管理咨詢服務(wù),；從事VVER機組核電項目開發(fā),、投資、建設(shè),、運營與管理自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外),。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）,。

歷史沿革：于2017年12月25日工商注冊,，由中國核能電力股份有限公司、連云港金聯(lián)能源投資有限公司和江蘇省國信資產(chǎn)管理集團有限公司分別按51%,、29%和20%的比例共同出資組建,，是田灣核電站7、8號機組的建設(shè)和運營單位,。

經(jīng)營情況：中核蘇能處于項目前期建設(shè)階段,，無主營業(yè)務(wù)收支，主要盈利來源于對外提供技術(shù)服務(wù),，2019年首次實現(xiàn)盈利,，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入1,702萬元、經(jīng)營凈利潤242萬元,。2020年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入1,698萬元,、經(jīng)營凈利潤106萬元,。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：中核蘇能是中國核能電力股份有限公司控股子公司，中國核能電力股份有限公司系中核集團直接控股的企業(yè),，公司與其發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

關(guān)聯(lián)方履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易,，公司不存在履約風(fēng)險,。經(jīng)公司查詢，本次關(guān)聯(lián)交易雙方均不存在交易主體為失信責(zé)任主體的情形,。

2,、中核遼寧核電有限公司基本情況

名稱：中核遼寧核電有限公司

住所：遼寧省葫蘆島市興城市濱海大道100號

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國有控股)

法定代表人：王秀啟

注冊資本：51502.48萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：912114816866442216

成立時間：2009-05-16

營業(yè)范圍：核電站及配套設(shè)施、太陽能發(fā)電,、風(fēng)電,、抽水蓄能、熱力生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè),、運營和管理,；生產(chǎn)、銷售電力電量,、熱力,、淡水及相關(guān)產(chǎn)品；技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),；貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口業(yè)務(wù),。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

歷史沿革：遼寧核電由中國核工業(yè)集團公司,、大唐國際發(fā)電股份有限公司,、國家開發(fā)投資公司、浙江省能源集團有限公司,、江蘇省國信資產(chǎn)管理集團有限公司分別按 50%,、20%、10%,、10%,、10%的比例共同出資組建。

經(jīng)營情況：遼寧核電處于項目前期建設(shè)階段,，無主營業(yè)務(wù)收支。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：遼寧核電是中國核能電力股份有限公司控股子公司,，中國核能電力股份有限公司系中核集團直接控股的企業(yè),，公司與其發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)方履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易,，公司不存在履約風(fēng)險,。 經(jīng)公司查詢，本次關(guān)聯(lián)交易雙方均不存在交易主體為失信責(zé)任主體的情形,。

交易目的和交易對公司的影響

1,、本次與中核蘇能的合同金額為人民幣21,477.4713萬元，約占2019年度營業(yè)收入的16.97%,。根據(jù)合同約定的產(chǎn)品交付進度計劃,，其產(chǎn)生的公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收入及業(yè)績，對公司本年當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績不產(chǎn)生重大影響,。

2,、本次與遼寧核電的合同金額為人民幣21,477.4713萬元，約占2019年度營業(yè)收入的16.97%,。根據(jù)合同約定的產(chǎn)品交付進度計劃,，其產(chǎn)生的公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收入及業(yè)績，對公司本年當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績不產(chǎn)生重大影響,。

3,、公司與該關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是有利的,，對公司獨立性不構(gòu)成影響,，沒有損害公司和股東的利益。